Вебинар ориентирован на сотрудников компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:
- об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
- о возможностях решений Группы "Интерфакс" в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиента;
- о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- об ответственности за невыполнение требований 115-ФЗ.