26
апреля

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ

Приглашаем Вас принять участие в XVII ежегодной конференции по вопросам ПОД/ФТ.

Россия, Москва, Тверская улица, 26/1

Время проведения: с 09:30 до 17:00 (GMT+3)

26 апреля 2019 года в Москве пройдет XVII ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

В качестве основных тем в рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы.

  • Предварительные итоги проверки FATF.
  • Новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган.
  • Реализация законодательства о биометрической идентификации, этапы внедрения и риски.
  • Совершенствование Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Перспективы совершенствования законодательства, практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Сбор информации об иностранных налоговых резидентах, направление отчетности CRS (автоматический обмен налоговой информацией).
  • Взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ.
  • Ограничительные меры в отношении иностранных лиц. Практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков.
  • Оптимизация издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке.


Стоимость участия:

25 500 ₽ НДС не облагается

Место проведения:
Россия, Москва, Тверская улица, 26/1, Marriott Grand Hotel