17
января

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента

Учебный центр Группы «Интерфакс» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Вебинар нацелен на сотрудников компаний, на которые распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приняв участие в вебинаре, вы узнаете:

  • Об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ.
  • О возможностях решений Группы «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проверки клиента.
  • О последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Об ответственности организаций за невыполнение требований 115-ФЗ.

Стоимость участия:

Бесплатно

Спикеры