13
ноября

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента

Учебный центр «Интерфакса» приглашает на практический вебинар комплаенс-офицеров, сотрудников служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Данный вебинар нацелен на сотрудников компаний, попадающих под действие федерального закона №115 ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ, ВЫ УЗНАЕТЕ:

  • об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
  • о возможностях информационных инструментов ЗАО «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента;
  • о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • об ответственности организации за невыполнение требований 115-ФЗ.

Стоимость участия:

Бесплатно

Спикеры