15
мая 2018

Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента

Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)

Данный вебинар нацелен на сотрудников компаний, попадающих под действие федерального закона 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приняв участие в вебинаре, Вы узнаете:

  • об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
  • о возможностях информационных инструментов ЗАО «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента;
  • о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ;
  • об ответственности организации за невыполнение требований 115-ФЗ.


Спикеры