Практическое решение в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента
Время проведения: с 11:00 до 12:00 (GMT+3)
13
марта 2018
Данный вебинар нацелен на сотрудников компаний, попадающих под действие федерального закона №115 ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приняв участие в вебинаре, Вы узнаете:
- об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ;
- о возможностях информационных инструментов ЗАО «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента;
- о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ;
- об ответственности организации за невыполнение требований 115-ФЗ.
Спикеры
Александра Розина
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа «Интерфакс»