FATF опубликовала обновленные рекомендации

В рекомендациях группы изложен комплексный и последовательный комплекс мер, которые страны должны осуществлять для ПОД/ФТ/ФРОМУ. Страны имеют различные правовые, административные и операционные рамки и разные финансовые системы, поэтому не все могут принимать одинаковые меры для противодействия этим угрозам.

Таким образом, рекомендации FATF устанавливают международный стандарт, который страны должны применять с помощью мер, адаптированных к их конкретным обстоятельствам. Стандарты группы включают в себя сами рекомендации и пояснительные примечания к ним, а также применимые определения в глоссарии.

Полный текст документа опубликован на сайте FATF.