FATF обновила руководство по бенефициарному владению юрлицами

В марте 2022 года группа согласовала более жесткие глобальные стандарты бенефициарной собственности в своей рекомендации 24, потребовав от стран обеспечить доступ компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний. FATF обновила руководство, которое поможет странам реализовать пересмотренную рекомендацию 24.

Поправки к стандарту помогут предотвратить использование организованными преступными группировками, коррупционерами и лицами, уклоняющимися от санкций, анонимных подставных компаний и других предприятий для сокрытия своих грязных денег и незаконной деятельности.

Руководство поможет странам определить, разработать и внедрить надлежащие меры в соответствии с пересмотренной рекомендацией 24 для обеспечения того, чтобы информация о бенефициарной собственности находилась у государственного органа или органа, функционирующего в качестве реестра бенефициарной собственности, или альтернативного механизма, обеспечивающего эффективный доступ к информации.  

Руководство также поможет странам оценить и снизить риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с иностранными компаниями, которым подвержены их страны.

В руководстве разъясняются типы и источники соответствующей информации, а также механизмы и источники получения такой информации. Это включает в себя многоаспектный подход, который состоит из объединения информации, в том числе, от самих компаний, органов государственной власти в реестре или альтернативного механизма, если он обеспечивает быстрый и эффективный доступ к информации о бенефициарной собственности.

Взаимные оценки FATF показали, что страны, применяющие комплексный подход, более эффективно предотвращают неправомерное использование юридических лиц в преступных целях и обеспечивают прозрачность бенефициарной собственности, чем страны, применяющие единый подход. 

Это руководство является результатом нескольких месяцев интенсивных консультаций с внешними заинтересованными сторонами и частным сектором. Он направлен на оказание помощи политикам и специалистам-практикам в национальных органах власти и заинтересованным сторонам из частного сектора в принятии необходимых мер, чтобы подставные компании больше не могли быть убежищем для незаконных доходов, связанных с преступностью или терроризмом.

Полный текст документа опубликован на сайте FATF.