Финансовые санкции / Новости 10 марта

США внесли в "черный список" 39 предприятий сети иранского "теневого банкинга" — Минфин США

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в четверг внесло в "черный список" 39 предприятий, представляющих собой сеть иранского "влиятельного теневого банкинга, говорится в сообщении ведомства.

"Иран развивает сложные сети уклонения от санкций, в которых иностранные покупатели, пункты обмена валют и десятки подставных компаний совместно помогают иранским компаниям, попавшим под санкции, продолжать торговлю", — сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Нынешние действия указывают на приверженность США соблюдению наших санкций и нашу способность разрушить иностранные финансовые сети Ирана, которые он использует для отмывания средств", — отметил он. Его слова приводит "Интерфакс".

Данная сеть является одной из нескольких мульти-юрисдикционных незаконных финансовых систем, предоставлявших разрешения иранским организациям и доступ к международной финансовой системе, отмечается в сообщении Минфина США.

Теги: САНКЦИИ_МЕТОДЫ ОБХОДА, DUE DILLIGENCE
Еще на эту тему