Комплаенс / Новости 10 марта

Росфинмониторинг выявил мошенническую схему с использованием "Пушкинских карт"

Сотрудники Росфинмониторинга совместно с коллегами из правоохранительных органов выявили мошенническую схему с использованием "Пушкинских карт".

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлены и задержаны трое фигурантов. По предварительным подсчетам, сумма похищенных денежных средств превысила 100 млн рублей.

Источник: fedsfm.ru
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему