Статистика X-Compliance по санкциям на 28.02.2023
По состоянию на 28 февраля в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименовано 26 118 фигурантов (из них — 16 555 иностранных лиц, 9 563 — российских).
Среди российских лиц в указанных списках числятся 6 015 физических лиц и 3 548 компаний.
Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 10,4% занимаются научными исследованиями и разработками, 8,0% — оптовой торговлей, 7,3% — оказанием образовательных услуг, 7,1% — финансовых услуг, 4,4% — производством компьютеров, электроники и оптики.
Вместе с этим в отношении 3 388 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.
В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 1 626 лиц, неблокирующих — 1 372. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.
Чаще всего за январь — февраль обновлялись списки США, Великобритании, Евросоюза и Украины, в частности: OFAC (USA) — 48 раз, BIS (USA) — 31 раз, UK sanctions list — 27 раз, HM Treasury (UK) — 24 раза, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 26 раз