FATF рассказала об итогах форума по обучению поиску и возврату активов

Количество финансовых преступлений значительно выросло в последние годы, преступники зарабатывают сотни миллиардов на своей преступной деятельности, но власти конфискуют менее 1% во всем мире, отмечает группа.

Возвращение преступных активов является ключевым компонентом подхода любой страны к борьбе с ОД/ФТ. Успешно конфисковав активы преступников, власти устраняют движущую силу преступления и финансирование будущей преступной деятельности.

Более 300 судебных, правоохранительных, ПФР, налоговых и других оперативных экспертов, а также политиков со всего мира приняли участие в этом первом форуме, чтобы обменяться опытом.

В рамках серии интерактивных сессий участники обсудили примеры успешных рамок и операционных механизмов для предотвращения и выявления финансовых преступлений. Они также изучили инструменты для выявления и расследования преступных доходов и взаимосвязь между уклонением от уплаты налогов и возвращением активов.

Важное значение имеет международное сотрудничество, особенно в контексте кибермошенничества. Участники обсудили каналы для более тесного и быстрого сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере возврата активов.

Странам необходимо сделать возвращение активов приоритетом и обеспечить наличие правильных политик и правил. Оценки FATF показывают, что в большинстве стран это не так. Президент FATF Т. Раджа Кумар отметил: "Мы можем извлечь большую выгоду из улучшенного или нового законодательства и мер по возвращению активов только в том случае, если будут созданы правильные структуры и системы, которые будут способствовать его эффективному использованию нормативной базы. Это включает в себя необходимость иметь своевременный доступ к информации о движении денежных средств и возможность быстрого обмена информацией через границы".