ПОД/ФТ / Новости 02 марта

Бывший топ-менеджер FTX признал свою вину

Бывший технический директор FTX Group Нишад Сингх признал себя виновным по шести пунктам обвинения и согласился сотрудничать со следствием, сообщили "Коммерсант" и Reuters. Это уже третий топ-менеджер обанкротившейся криптовалютной компании, признавший вину.

FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября прошлого года. Основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research.

Сингх признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения законов о финансировании предвыборной кампании. Господин Сингх заявил, что еще в середине 2022 года знал, что средства клиентов криптовалютной биржи FTX тайно используются для финансирования Alameda.

В конце декабря свою вину по делу о мошенничестве в FTX Group признали еще двое коллег и партнеров господина Бэнкмана-Фрида — сооснователь FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Они сотрудничают со следствием.

Бэнкман-Фрид до сих пор не признал свою вину в мошенничестве. В декабре прошлого года он был арестован на Багамских островах, а затем экстрадирован в США. Сейчас он находится под домашним арестом.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА, FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему