FATF опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) напомнила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).
FATF призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ.
Перечень высокорискованных юрисдикций часто называют "черным списком".
Группа ранее решила временно приостановить процесс обновления рекомендаций по Ирану и КНДР в связи с последствиями пандемии, однако призывает руководствоваться инструкциями от февраля 2020 года. Помимо этого, в черный список вошла Мьянма.
Также группа ведет список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки.
Данный перечень часто называют "серым списком".
FATF по итогам его пересмотра исключила из него Камбоджу и Марокко. На данный момент в него входят Албания, Барбадос, Буркина-Фасо, Острова Кайман, Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайка, Иордания, Мали, Мозамбик, Нигерия, Панама, Филиппины, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, ОАЭ и Йемен.