Комплаенс / Новости 20 февраля

Минфин США начал проверку Raiffeisen из-за работы в России

Минфин США начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International в связи с ее российским бизнесом. По его словам, США усилят контроль над банком, играющим важную, критическую роль в российской экономике, сообщили Reuters и "Коммерсант".

Нацбанк Украины требовал от Raiffeisen Bank International уйти с российского рынка. В ответ на это группа сообщила, что в России работает ее "дочка", поэтому она должна подчиняться российским законам. В группе заявили, что уход с российского рынка осложнен действиями властей России.

По данным изданий Der Standard и Kleine Zeitung, власти Украины требовали ввести санкции против двух топ-менеджеров австрийского банка, указывая, что российская "дочка" группы предоставляет выгодные условия кредитования российским военнослужащим.

Ранее Raiffeisen Bank International ограничил корреспондентскую сеть в России до пяти банков. Остальные были вынуждены граничить переводы в долларах и евро. Группа сокращает корреспондентскую сеть в России с весны 2022 года.

Теги: БАНКИ_НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ
Еще на эту тему