Росфинмониторинг: Увеличение потолка ввоза наличной валюты чревато рисками

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что ассоциация готовит предложение в ФТС повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. По его словам, это поможет снять банкам остроту проблемы ввоза наличных долларов и евро, которая возникла на фоне санкций.

"На наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — отметили в финансовой разведке.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС предусмотрено обязательное декларирование при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, если их общая сумма при единовременном ввозе (вывозе) превышает сумму, эквивалентную 10 тысяч долларов по курсу валют на день подачи пассажирской таможенной декларации, а также денежных инструментов, за исключением дорожных чеков.

В приложении к декларации указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании.