Комплаенс / Новости 16 февраля

В Казахстане арестовали имущество россиянина на $188 000 за незаконный обмен крипты

Суд в Казахстане наложил арест на имущество россиянина по делу об организации работы незаконных пунктов обмена криптовалюты. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

Арест наложен на "недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге", то есть порядка $187 700, или более 14 млн рублей, включая цифровые активы на криптобирже Binance.

В результате незаконной деятельности россиянин, чье имя не разглашается, в период с июля 2020 года по января 2023 года извлек доход в размере более 180 млн тенге (около $397 500, или 29,75 млн рублей), сообщили в АФМ.

"Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют", — отметили там же. Для операций с криптовалютами использовались обменники KZobmen.

В январе АФМ сообщило, что пресекло "преступную деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами" через криптовалютные обменники KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. В Казахстане криптобмен разрешен только по лицензии и на территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в столице республики. Обменники же работали вне МФЦА.

Правоохранительные органы провели обыски, в результате которых конфисковали компьютеры, документы и криптокошельки. Они обнаружили криптоактивы на сумму $6000 на двух кошельках на Binance, которые заморозили, и больше $200 000 на других платформах.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD
Еще на эту тему