Росфинмониторинг увидел риски в Visa и MasterCard через посредников

"В зависимости от предлагаемой схемы взаимодействия с онлайн-сервисом, страны, выпускающей банковские карты, способов сбора персональных данных могут усматриваться риски нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего трансграничную передачу данных", — сообщили в пресс-службе ведомства.

А в зависимости от способа и суммы пополнения банковской карты могут усматриваться риски нарушения валютного законодательства, предупредили в финансовой разведке.

"Операции с использованием электронных средств платежа, открытых в зарубежных банках, традиционно подпадают под более пристальное внимание со стороны комплаенс-подразделений российских финансовых организаций, которые в данном случае проводят более углубленную проверку клиента, оценивают и анализируют его транзакционную активность, а также цели соответствующих операций", — уточнили в ведомстве.