Комплаенс / Новости 06 февраля

Обзор прессы за прошедшую неделю (30 января – 3 февраля)

  • Российская нефть поступает в Азию через Испанию

Российская нефть доставляется в Азию транзитом через испанский полуэксклав Сеута (северное побережье Африки), что позволяет снизить стоимость доставки, обойти санкции и упростить логистику. России приходится продавать свою нефть со скидкой, но она по-прежнему отгружает ее в больших количествах, сообщили "Коммерсант" и Bloomberg.

До ввода войск России на Украину в 2022 году РФ редко использовала воды вблизи Сеуты в качестве остановки для перевозки своей нефти. Тогда Москва отправляла нефть непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы небольшими танкерами. Но позже Россия начала использовать испанский город в качестве базы для перегрузки с корабля на корабль — сначала периодически, а теперь регулярно.

  • Индийская Adani Group не признает обвинения в мошенничестве

Индийский конгломерат Adani Group миллиардера Гаутама Адани ответил на обвинения в мошенничестве, из-за которых акции компаний, входящих в состав конгломерата, резко обвалились в цене, потеряв к настоящему времени более $70 млрд рыночной капитализации, сообщил "Коммерсант".

Ранее американская инвесткомпания Hindenburg Research объявила о результатах двухлетнего расследования, в ходе которого она собрала доказательства, что Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и отчетностью. Компания поставила под сомнение заоблачную оценку компаний Adani Group и заявила, что на самом деле у конгломерата есть существенные долги.

  • Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Минтруд предложил изменить правила противодействия и урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. Ведомство подготовило изменения в закон "О противодействии коррупции" (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. Проект поправок есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил собеседник, знакомый с текстом. Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, следует из документа.

Уточнение ряда антикоррупционных норм было запланировано Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, который президент Владимир Путин утвердил в 2021 году. В частности, правительство должно было до 30 марта 2023 года рассмотреть вопрос о внесении поправок, предусматривающих "возложение на непосредственного руководителя обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у подчиненных". Именно на введение этой нормы направлен новый законопроект Минтруда, который затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы.

  • ЦБ Ирана заявил о налаженном с помощью России финансовом канале в мир

Иран и Россия подписали документ о совместных действиях иранских и российских банков, который помог наладить Ирану финансовое взаимодействие с миром. Об этом заявил заместитель управляющего Центрального банка Ирана Мохсен Карами, сообщили РБК и Fars News Agency.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT... с российскими банками, которые могут использоваться для открытия аккредитивов и переводов или гарантий", — заявил Мохсен Карами.

  • В Монголии заявили о "двойных санкциях" из-за конфликта в Украине

Конфликт России и Украины, а также последующее введение антироссийских санкций США и союзников нанесли финансовый ущерб экономике Монголии, включая падение доходов авиакомпаний и проблемы с импортом необходимых российских товаров. Об этом заявил монгольский премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэнэ в интервью Financial Times. С содержанием интервью ознакомился РБК.

Он отметил, что речь идет о "двойных санкциях в отношении Монголии, хотя это не наша вина".

  • В Росавиации сообщили об "очистке" 180 самолетов от западной регистрации

После введения западных санкций против авиаотрасли России более 180 самолетов иностранного производства, которые эксплуатируют российские авиакомпании, сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, работа по избавлению самолетов от так называемой двойной регистрации (воздушное судно находится в реестрах двух государств) продолжится. "Авиакомпании работают в этом направлении. Со стороны российских компаний имеется заинтересованность ускорить процесс. Но диалог в некоторых случаях достаточно сложный", — сказал чиновник.

  • Запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов приведет к скачку цен — СМИ

Нью-Йорк и большая часть восточного побережья США этим летом могут столкнуться с нехваткой бензина, поскольку запрет ЕС на российское топливо угрожает перекрыть резервные поставки, сообщили РБК и Bloomberg.

Агентство пояснило, что восточное побережье США летом зависит от трансатлантического импорта.

  • Минэкономразвития заявил о преодолении "санкционных барьеров" после прогноза МВФ

Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития после того, как Международный валютный фонд опубликовал обновленный прогноз по состоянию мировой экономики и экономики отдельных стран в 2023 и 2024 годах, прогноз для России улучшился.

"Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", — сообщили в Минэкономразвития. Там добавили, что министерство уточнит свои оценки на текущий и последующие годы "в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития".

  • Эксперт Euromonitor нашел торговые "аномалии" в странах СНГ

Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в период марта—ноября 2022 года, то есть после начала спецоперации на Украине, упал на 47% к тому же периоду 2021 года (до €36,3 млрд), а экспорт европейских товаров в соседние с Россией страны (а именно в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию) за то же время вырос на 48% (до €20,3 млрд).

Такие данные со ссылкой на Eurostat приводит в исследовании руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус. РБК сверил эти данные по базе Eurostat.

  • Только четверо россиян под санкциями оказались в новом реестре Великобритании

Лишь четверо россиян, попавших под санкции, появились в новом реестре бенефициарных владельцев иностранных компаний, имеющих недвижимость в Великобритании, сообщили Forbes и Reuters со ссылкой на данные Регистрационной палаты Великобритании, которая ведет реестр.

В реестре упоминаются один из самых богатых миллиардеров России Владимир Потанин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его супруга Ольга, а также совладелец Evraz и давний бизнес-партнер Романа Абрамовича Александр Фролов, указывает агентство. Пресс-служба "Норникеля", который возглавляет Потанин, не ответила на запрос Reuters. Лондонский нотариус Роберт Керсс, который указан в данных Потанина в реестре, сообщил, что не может предоставить комментарии. Британские представители, указанные в реестре для Шувалова и Фролова, не ответили на запросы Reuters.

  • Лондон близок к передаче денег Абрамовича в фонд для помощи Украине

Правительство Великобритании близко к тому, чтобы разрешить передачу 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,83 млрд по текущему курсу) от продажи футбольного клуба "Челси", принадлежавшего миллиардеру Роману Абрамовичу, в новый благотворительный фонд, который будет помогать пострадавшим от конфликта на Украине. Об этом сообщили Forbes и The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Британские власти завершают подготовку всех необходимых документов, но им еще потребуется одобрение от Евросоюза, поскольку Абрамович под санкциями и в Великобритании, и в ЕС.

  • Суд в Финляндии арестовал налоговый платеж Романа Ротенберга в €120 000

Окружной суд Хельсинки удовлетворил иск Центральной криминальной полиции Финляндии и наложил арест на €120 000, которые сын попавшего под санкции российского миллиардера Бориса Ротенберга Роман заплатил в качестве налога на имущество в финское налоговое ведомство, сообщила Forbes и Helsingin Sanomat.

Финская полиция подозревает, что уплатой налогов Роман Ротенберг помогал своему отцу обходить санкционное законодательство ЕС, пишет издание со ссылкой на адвоката Ротенберга Микко Мантере. 

  • ЦБ зафиксировал спад недобросовестных практик банков с кешбэком

Количество судебных дел, связанных с ненадлежащей рекламой кешбэка, уменьшилось, после того как ЦБ и ФАС направили в банки рекомендации по программам лояльности. Об этом "Ведомостям" рассказала председатель Ассоциации антимонопольных экспертов Ирина Акимова.

Письмо было опубликовано в сентябре 2022 года, после этого регуляторы выдали несколько предупреждений банкам и признали их действия неправомерными, отмечает представитель ЦБ, не раскрывая конкретных значений. Сейчас дел по нарушению антимонопольного законодательства в сегменте программ кэшбэка нет, уточнил он.

  • Equinor: санкции ЕС помешали передать оборудование для обследования "Северных потоков"

Норвежская нефтегазовая госкомпания Equinor сообщила, что санкции Евросоюза (ЕС), введенные в отношении России, помешали ей предоставить услуги и оборудование для проверки поврежденных осенью 2022 года газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщили "Коммерсант" и Reuters со ссылкой на заявление Equinor.

"Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что работы по строительству трубопроводов будут нарушать норвежские санкционные правила — и, соответственно, санкционные правила ЕС", — говорится в заявлении Equinor. Норвегия не является членом ЕС, но с 1994 года входит в Европейскую экономическую зону. После начала военной операции России на Украине норвежское правительство поддержало антироссийские санкции Евросоюза.

  • Россия предложила изменить Чикагскую конвенцию, чтобы избежать двойной регистрации самолетов

Россия предложила внести изменения в конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагскую конвенцию), заявил глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК. После начала военной операции на Украине у российских самолетов аннулировали сертификаты их летной годности "в одностороннем порядке", возникла двойная регистрация. Изменение конвенции позволит избежать подобных ситуаций, отметил "Коммерсант".

Большинство импортных самолетов России были зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии — около 800 штук. Прошлой весной местные власти аннулировали сертификаты их летной годности.

  • СМИ сообщили о компенсации ущерба России от санкций военным производством

Растущее военное производство поддерживает российскую промышленность и помогает компенсировать значительную долю ущерба, который причинили санкции против России, сообщили Forbes и Bloomberg со ссылкой на мнения опрошенных аналитиков.

Промышленное производство в России сократилось по итогам 2022 года лишь на 0,7%, следует из консенсус-прогноза аналитиков. Официальные данные должны быть опубликованы позднее 1 февраля. Сократить темпы падения, по статистике, удалось из-за того, что военное производство помогло компенсировать снижение в других секторах, считает Bloomberg Economics.

  • Positive Technologies закрыла свои офисы в Великобритании и Чехии

Одна из крупнейших российских компаний в сфере информационной безопасности Positive Technologies в конце 2022 года закрыла офисы в Чехии и Великобритании. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Направление исследований и разработок за рубежом Positive Technologies начала развивать в 2016 году. Как пояснял в 2017-м замгендиректора компании Борис Симис, Positive Technologies набирала персонал по направлению исследований в свой лондонский офис, а также открыла центр разработки в Брно (Чехия), где находится много технических университетов.

  • "Яндекс" отверг обвинения в прослушке пользователей "умных" колонок

"Яндекс" никогда не прослушивал пользователей "умных" устройств, заявил РБК представитель компании, подчеркнув, что алгоритм, посредством которого микрофон включается без упоминания "Алисы", работает только в бета-версии, тестируемой сотрудниками компании.

"Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем "бету" для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в "бете", и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей", — пояснил он.

  • МЭА заявило о падении нефтегазовых доходов России на $8 млрд в январе

Потолок цен на российскую нефть, вероятно, сократит нефтегазовые доходы РФ на $8 млрд в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Ведомости" и Reuters со ссылкой на исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Доходы Москвы от экспорта нефти и газа по итогам прошлого месяца, по оценке Бироля, сократятся на 30%, или $8 млрд, в связи с установленным западными странами потолком цен на российские энергоресурсы. 3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

  • ЦБ рассказал о новой схеме мошенников с QR-кодами в общественных местах

Мошенники начали размещать в общественных местах QR-коды с объявлениями о бесплатной консультации по соцвыплатам, сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев в интервью "Известиям".

"Сейчас злоумышленники пытаются использовать технические новинки. Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты", — отметил он.

  • Компании Индии перешли на оплату российской нефти в эмиратских дирхамах

Для снижения рисков нарушения западных санкций индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Об этом сообщили "Коммерсант" и Reuters со ссылкой на предоставленные источниками данные трансакций.

Как отмечает агентство, введенные западными странами в отношении России санкции не признаются Индией, поэтому при закупке российской нефти их условия нарушить невозможно. Тем не менее индийские банки и финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, чтобы не нарушить другие принятые против России ограничительные меры.

  • Банкоматы Сбербанка в Крыму начнут функционировать в марте

До конца марта в ряде торговых центров и супермаркетов Крыма заработают банкоматы Сбербанка, сообщил "Коммерсант". По словам специалистов банка, первые стационарные банкоматы "Сбера" уже установлены на нескольких партнерских площадках, в частности в супермаркете местной сети ПУД, ТРК "Центрум", ТЦ "Гагаринский" и магазине "Яблоко".

"До конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте заработают наши банкоматы", — уточнили в Сбербанке. В банке отметили, что работу установленных устройств наладят в течение недели. 21 января Сбербанк сообщал об установке банкоматов в городах Севастополь, Симферополь, Ялта и селе Оползневое.

  • Евросоюз предупредил Грузию о санкциях при возобновлении авиасообщения с РФ

Представитель Евросоюза Питер Стано пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией. Об этом сообщили "Российская газета" и портал Netgazeti со ссылкой на письмо.

По словам Стано, в ЕС знают о дискуссиях в Тбилиси насчет возможного восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Он призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом против России в авиационной сфере.

  • Криптоинвесторы в 2022 году потеряли почти $4 млрд из-за хакерских атак

В 2022 году хакеры украли со взломанных криптобирж рекордную сумму — $3,8 млрд ($3,3 млрд в 2021 году), говорится в отчете платформы блокчейн-аналитики Chainalysis, с которым ознакомился Forbes. Больше всего средств за месяц похитили в октябре — хакеры в результате 32 атак завладели $775,7 млн.

По данным платформы, связанные с Северной Кореей хакеры, в том числе из группировки Lazarus Group, совершили больше всего взломов в 2022 году. Они похитили примерно $1,7 млрд в результате нескольких атак, пишет Chainalysis. Для сравнения аналитики назвали общий объем экспорта КНДР в 2020 году — $142 млн. "Не будет преувеличением сказать, что взлом криптовалюты — это значительная часть экономики страны", — заключили они.

  • Канада ввела санкции против МИА "Россия сегодня" и "Царьграда"

МИД Канады объявил о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попали 38 россиян, 16 СМИ и организаций. Канада заявила, что попавшие под санкции лица "замешаны в распространении российской дезинформации и пропаганды".

  • США требуют от Турции и ОАЭ ограничить торговлю с Россией

США давят на Турцию и Объединенные Арабские Эмираты с целью ограничить торговые связи с Россией. Соответствующие требования прозвучали со стороны заместителя главы Казначейства США Брайана Нельсона в ходе его визита на Ближний Восток, сообщили портал "Банки.ру" и Bloomberg.

Во время визита в Турцию было озвучено, что Анкара за последнее время существенно нарастила торговые связи с Россией. В период с марта по октябрь 2022 года десятки турецких экспортеров отправили в Россию товаров на сумму около 800 млн долларов, в том числе оборудование на 300 млн долларов и электронику на 80 млн долларов. При этом в Россию через Турцию реэкспортом направляются товары, произведенные в США. Еще одна претензия касалась российских судов, подпадающих под санкции либо подлежащих экспортному контролю: им предоставляется свободный заход в порты Турции.

  • Утечку данных хотят признать основанием для замены паспорта

Утечку персональных данных предложили включить в перечень оснований для замены паспорта — соответствующее предложение в ближайшее время сформирует Совет по правам человека (СПЧ), заявил его член Кирилл Кабанов, слова которого приводит портал "Банки.ру".

"В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки/хищения персональных данных", — отметил Кабанов.

  • Брокер из Армении распродает обесценившиеся из-за санкций российские акции

Инвестиционная компания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее листинговались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестфондов. Соответствующую рассылку получили клиенты брокера и подтвердили РБК в самой компании.

Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги "в ноль" из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам — рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем.