FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване

Прогресс государства в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ позволил FATF повысить рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций. Так, по рекомендации 8 (некоммерческие организации) рейтинг страны повышен с несоответствия до частичного соответствия. По исполнению рекомендации 25 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований) рейтинг страны повышен с частичного до практически полного соответствия.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.