Статистика X-Compliance по санкциям на 31.01.2023

По состоянию на 31 января в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименован 24 712 фигурантов (из них — 16 412 иностранных лиц, 8 300 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 5 151 физическое лицо и 3 149 компаний.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 10,5% занимаются научными исследованиями и разработками, 8,0% — оптовой торговлей, 7,2% — оказанием финансовых услуг, 4,1% – производством компьютеров, электроники и оптики, 4,1% —производством транспортных средств и оборудования.

Вместе с этим в отношении 3 274 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). Согласно этому правилу, организация попадает под действие введенных ограничительных мер, если ее владельцы находятся под действием ограничительных мер, и при этом доля санкционного владения составляет 50 и более процентов.

В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 1 587 лиц, неблокирующих — 1 426. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.

Чаще всего за январь обновлялись списки США, Великобритании и Украины, в частности: OFAC (USA) – 21 раз, BIS (USA) – 9 раз, UK sanctions list — 13 раз, HM Treasury (UK) — 9 раз, NSDC (Ukraine) Special Economic and Other Restrictive Measures (Sanctions) — 14 раз.