FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Танзании

Государство достигло успехов в устранении ряда недостатков режима по ПОД/ФТ, что позволило FATF улучшить рейтинг страны с частичного до практически полного соответствия по рекомендации 3 (преступление отмывания денег), а также до полного соответствия — по рекомендации 5 (преступление финансирования терроризма).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.