FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Монако

Власти Монако основывают свое понимание рисков ОД на результатах национальной оценке рисков (НОР), согласно которым получение собственности путем обмана/мошенничества, коррупция и уклонение от уплаты НДС и подоходного налога являются основными предикатными преступлениями.

Однако некоторые риски ОД не были должным образом изучены, отмечает FATF. Юрисдикции необходимо улучшить понимание рисков ФТ. На основе НОР был разработан план действий в свете выявленных рисков, и некоторые меры были эффективно реализованы. Власти, как представляется, эффективно сотрудничают на оперативном уровне.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.