FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эстонии

В Эстонии имеется эффективный механизм для выявления, оценки и понимания рисков ОД/ФТ посредством национальных оценок рисков, координируемых комитетом по ПОД/ФТ, с высоким уровнем приверженности и общим охватом, доступом ко всем имеющимся в стране данным из государственных и непубличных источников.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.