FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Намибии

Намибия хорошо понимает угрозы ОД, исходящие в основном от доходов, полученных в результате крупного мошенничества, налоговых правонарушений, преступлений против дикой природы, а также коррупции. Намибия сталкивается с проблемой отмывания доходов внутри страны и за ее пределами. Масштабы поступлений неизвестны. Наиболее уязвимыми являются рыболовство и некоторые финансовые учреждения, нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.