FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Кении

Кения внесла улучшения в свои правовые и институциональные рамки в области ПОД/ФТ с 2011 года, включая создание Агентства по возвращению активов, расширение людских и технических ресурсов Центра финансовой отчетности, проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ и введение бенефициарного владения требования к информации для соответствия международным стандартам в области ПОД/ФТ/ПФ и устранения недостатков.

Однако существуют нерешенные стратегические пробелы в техническом соответствии и эффективности, которые необходимо устранить.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.