ПОД/ФТ / Новости 25 января

Негативные списки Казахстана: обновление от 24.01.23

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 24.01.23
Фото: Shutterstock

24.01.23 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 2 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений об иностранном физическом лице.