FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эквадоре

Эквадор предпринял значительные усилия для выявления и оценки своих рисков ОД/ФТ. В стране разработана и утверждена национальная оценка рисков (НОР) в 2021 году, результаты которой в целом являются обоснованными и в значительной степени отражают основные риски страны.

Есть определенные области, которые не были подробно освещены в НОР, например, в отношении виртуальных активов, но ключевые области были рассмотрены в стратегических исследованиях, типологиях или других соответствующих отчетах.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.