ПОД/ФТ / Новости 23 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Уганде

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Уганде.

Государство добилось значительного прогрессы в устранении недостатков технического соответствия. В связи с этим рейтинг страны повышен с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендации 12 (публичные должностные лица), а также с частичного до практически полного соответствия — рекомендации 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org