ПОД/ФТ / Новости 19 января

Негативные списки Казахстана: обновление от 18.01.23

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 18.01.23
Фото: Shutterstock

18.01.23 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 5 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений о 4 иностранных физических лицах.
Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ
Еще на эту тему