ПОД/ФТ / Новости 17 января

ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет

ЦБ видит признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил РБК представитель регулятора.

"Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств. В случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе "Знай своего клиента", — отметили в ЦБ.

Росфинмониторинг в личных кабинетах поднадзорных организаций уже опубликовал описание типологии совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов, сообщил РБК представитель консалтинговой компании ФБК. Краткое описание схемы появилось в профильном телеграм-канале "Тот самый 115-ФЗ". РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

Выглядит схема следующим образом, объясняют в ФБК: "Организация, которой необходимо обналичить денежные средства, перечисляет определенную сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату работ, услуг, товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет. После этого проходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются".

Совокупный объем обналичивания по такому механизму неизвестен, но "такие операции обычно проводятся в размере 10–25 млн руб. каждая", добавляют консультанты.

Теги: СХЕМЫ