ПОД/ФТ / Новости 13 января

Росфинмониторинг рассказал о новых мерах по ПОД/ФТ в исполнительном производстве

Росфинмониторинг рассказал о новых мерах по ПОД/ФТ в исполнительном производстве. 9 января вступил в силу закон № 634–ФЗ (1), направленный на исключение случаев перечисления денежных средств на основании исполнительных документов в пользу взыскателей, ставящих целью ОД/ФТ.

В частности, законом предусматривается, что банк и (или) иная кредитная организация могут приостановить исполнение исполнительного документа, если возникнут подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ.

Кроме того, законом предусмотрен механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет.

(1) Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 624-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Источник: fedsfm.ru