Росфинмониторинг рассказал о новых мерах по ПОД/ФТ в исполнительном производстве

В частности, законом предусматривается, что банк и (или) иная кредитная организация могут приостановить исполнение исполнительного документа, если возникнут подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ.

Кроме того, законом предусмотрен механизм перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателей, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет.

(1) Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 624-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"