ПОД/ФТ / Новости 11 января

Росфинмониторинг напомнил о вступлении в силу ряда нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг напомнил о вступлении в силу приказов от 28 декабря 2022 года № 353 и № 354, утверждающие соответственно порядок издания службой постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, его доведения до субъектов антиотмывочного законодательства, а также порядок доведения до финансовых организаций информации о решении суда о приостановлении операций.

Основные положения приказа № 353 от 28 декабря 2022 года:

  • в течение 4 дней уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП;
  • если информация признается обоснованной, то служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней;
  • сведения о приостановленной операции размещаются в личном кабинете организации и ИП на официальном сайте Росфинмониторинга в день регистрации соответствующего постановления.

Основные положения приказа № 354 от 28 декабря 2022 года:

  • информация о решении суда о приостановлении операций Росфинмониторингом доводится до сведения субъектов антиотмывочного законодательства через их личные кабинеты на сайте Службы;
  • копия решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу названного решения суда. Одновременно соответствующая информация направляется организациям по электронной почте;
  • Росфинмониторинг формирует обобщенный список лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете.
Источник: fedsfm.ru