Статистика X-Compliance по санкциям на 31.12.2022

Финансовые санкции, Новости: Статистика X-Compliance по санкциям на 31.12.2022
Фото: Shutterstock

По состоянию на 31 декабря в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименован 24 101 фигурант (из них — 16 297 иностранных лиц, 7 804 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 4 832 физических лица и 2 972 компании.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 11,2% занимаются научными исследованиями и разработками, 8,1% — оптовой торговлей, 6,5% — оказанием финансовых услуг, 4,3% – производством компьютеров, электроники и оптики, 4,2% —производством транспортных средств и оборудования.

Вместе с этим в отношении 3 361 российской компании был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) может подпадать 1 561 лицо, неблокирующих — 1 535. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.

Чаще всего за январь – декабрь обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) – 312 раз, BIS (USA) – 156 раз, UK sanctions list — 252 раза, HM Treasury (UK) — 247 раз, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 168 раз.