ПОД/ФТ / Новости 10 января

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Багамах

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Багамах.

Юрисдикция находится под усиленным мониторингом. В соответствии с процедурами CFATF в рамках четвертого раунда взаимных оценок, страна отчиталась о предпринятых ею мерах.

Юрисдикция предприняла значительные меры по укреплению своей системы по ПОД/ФТ, отмечает FATF. В связи с этим был повышен рейтинг страны с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендаций 8 (некоммерческие организации) и 15 (новые технологии).

На данный момент Багамы полностью или практически полностью соответствуют всем 40 рекомендациям. При этом юрисдикция будет оставаться под усиленным мониторингом.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org