ПОД/ФТ / Новости 29 декабря 2022

Негативные списки Казахстана: обновление от 28.12.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 28.12.22
Фото: Shutterstock

28.12.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 2 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений о 3 иностранных физических лицах.
Теги: НЕГАТИВНЫЙ ЛИСТ
Еще на эту тему