Комплаенс / Новости 26 декабря 2022

Обзор прессы за прошедшую неделю (19–23 декабря)

  • Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича на $26 млн

Канадские власти приступили к процессу ареста и конфискации активов бизнесмена Романа Абрамовича, на которого Оттава наложила санкции в марте 2022 года. Это следует из заявления МИД Канады, с которым ознакомился "Коммерсант". Страна собирается конфисковать $26 млн, а после использовать средства для восстановления Украины. В Канаде Абрамович владеет компанией Granite Capital Holdings Ltd. 

Granite Capital Holdings Ltd, как следует из данных на ее сайте, занимается предоставлением инвестиционных услуг. Это первый случай, когда Канада использует положение закона, который разрешает государству конфисковать активы тех, кто находится под санкциями. Также в заявлении министерства отмечается, что российские олигархи, в том числе Роман Абрамович, причастны к проведению спецоперации. По этой причине "уместно и справедливо" направить активы миллиардеров для восстановления Украины.

  • В Госдуме допустили изменение лимита бесплатных переводов между своими счетами

Финансовый комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть законопроект, вводящий запрет на взимание банками комиссий при переводе физлицами денежных средств со своего счета в одном банке по реквизитам своего же счета в другом банке на сумму до 1,4 млн руб. в месяц, сообщил "Коммерсант".

Законопроект также предусматривает запрет и на установку разных ставок по депозитам в зависимости от источника денежных средств и заключения одновременно с договором банковского вклада иных договоров.

  • В России за полтора года заблокировано более 3,5 млн подозрительных сим-карт — глава Минцифры

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о мерах, которые предпринимаются ведомством по борьбе с мошенническими звонками. По словам чиновника, борьбе с подменными номерами уделяется особое внимание. Его слова приводит "Российская газета".

"Большой объем работы проводится с целью борьбы с подменными номерами. Здесь мы за полтора года заблокировали больше 3,5 млн сим-карт подозрительных, которые в основном выписывались в корпоративном сегменте", — сказал Шадаев.

  • Экспорт российской нефти снизился на 54% за первую неделю действия потолка цен

Поставки нефти из России на мировой рынок сократились на 54% (1,86 млн баррелей в сутки) на первой полной неделе действия ограничения предельной ее стоимости (с 12 по 16 декабря), сообщили Forbes и Bloomberg по собственным расчетам на основании информации о передвижении судов. Суммарный экспорт за неделю составил 1,6 млн баррелей.

Частично это связано с техническими работами на нефтяном терминале в порту Приморск на Балтийском море: груз оттуда отправился лишь трижды, тогда как обычно бывает около восьми, сообщило агентство. По его статистике, объемы перевозок нефти упали и в других портах, в особенности в порту Находка на Дальнем Востоке: Bloomberg писал о нехватке там судов, потому что компании — владельцы танкеров не направляют их туда из-за боязни санкций. Только два танкера загрузились там на прошлой неделе, хотя в среднем за неделю в последние три месяца было по восемь.

  • Германия заморозила российские активы на $5,35 млрд

Германские власти заблокировали российские активы на €5,046 млрд ($5,35 млрд). Эта сумма замороженных активов указывается в ответе федерального правительства на запрос депутата Европарламента Кристиана Герке, сообщили Forbes и немецкое издание Die Heutigen Nachrichten.

Из ответа правительства следует, что в сумму замороженных активов входит €2,217 млрд ($2,35 млрд) средств на счетах в немецких банках. О них кредитные организации сообщили в Бундесбанк. Под заморозку также попало «движимое имущество» на сумму €1,099 млрд ($1,16 млрд). Летом, в июне, власти Германии сообщали о €4,48 млрд ($4,75 млрд) замороженных активов российских физических и юридических лиц. Таким образом сумма выросла на €566 млн ($600 млн). 

  • Россия и Иран создают новый торговый коридор для обхода санкций

Россия и Иран приступили к созданию нового трансконтинентального торгового маршрута от Восточной Европы до Индийского океана протяженностью 3 тыс. км, сообщили "Коммерсант" и Bloomberg.

Целью проекта, пишет агентство, стало стремление двух стран ускорить доставку грузов по морским и железнодорожным сетям на Каспийском море. Таким образом, Россия и Иран хотят снизить давление, которое оказывают западные санкции, на экономику и торговые отношения стран. Как уточняет Bloomberg, северная точка маршрута находится в Азовском море.

  • Один из крупнейших майнинговых операторов США подал заявление о банкротстве

Core Scientific, один из крупнейших американских майнинговых операторов, инициировал процедуру банкротства. Компания подает заявление в соответствии со ст. 11 Кодекса США о банкротстве, предусматривающей защиту от кредиторов, сообщили "Коммерсант" и CNBC, ссылаясь на собственные источники.

По данным телеканала, Core Scientific все еще генерирует выручку, однако ее недостаточно для того, чтобы покрывать расходы по долговым обязательствам. Как и многие майнинговые операторы по всему миру, компания активно приобретала оборудование для майнинга в прошлом году, когда цены на криптовалюты били рекорды, а на рынок заходило все больше новых участников.

  • Group-IB выявила активность трояна в приложениях банков и криптобирж

Аналитики Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, зафиксировали активность Android-трояна Godfather, жертвами которого стали более 400 банков, криптовалютных бирж и электронных кошельков, сообщил Forbes.

Наибольшая интенсивность атак трояна фиксируется в США, Турции, Испании, Канаде, Франции и Великобритании, при этом он обходит стороной пользователей из России и СНГ, если в их настройках системы есть один из языков этих стран.

  • ЦБ может согласиться на снижение ценза для инвесторов до 20 млн рублей

ЦБ смягчил позицию по имущественному цензу для получения статуса квалинвестора, который планируется ввести в первом квартале 2023 года, рассказали источники "Коммерсанта" на рынке.

Если исходно ЦБ предлагал поднять его с 6 млн до 30 млн руб., то сейчас обсуждается планка в 20 млн руб., рассказали два собеседника СМИ. Еще один источник издания утверждает, что речь идет о 15–20 млн руб.

  • HeadHunter сообщил о негативном влиянии санкций на работу 68% россиян

Семь из десяти россиян признались, что события 2022 года (спецоперация на Украине, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) негативно отразились на их работе или поиске работы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в первой половине декабря службой исследований HeadHunter (HH.ru), которые есть в распоряжении РБК.

Исследование среди 4 тыс. пользователей рекрутингового портала показало, что наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин — это отметили 70% опрошенных среди них. Среди женщин процент аналогичных ответов не многим меньше — 65%. В возрастном разрезе самой пострадавшей группой оказались 25–34-летние, а меньше всего негативных оценок дали россияне старше 55 лет.

  • Bank of Georgia подтвердил сообщения о принудительном закрытии счетов граждан РФ и Белоруссии

Официальный представитель крупнейшего в Грузии банка Bank of Georgia (BOG) в беседе с "Коммерсантом" подтвердил ранее появившуюся информацию о закрытии части счетов, но подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов "вне зависимости от их гражданства".

Собеседники издания в банке отказался объяснить причину или хотя бы назвать критерии, по которым BOG предложил части владельцев обнулить их счета, сославшись на "внутреннюю политику банка", а также на предписание Национального банка страны, согласно которому коммерческие банки имеют право закрывать счета без объяснения причин.

  • Отказавшийся от российского гражданства основатель Freedom Finance откроет банк на Украине

Бизнесмен и совладелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов собирается открыть банк на Украине. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, с которым ознакомился "Коммерсант". По словам Турлова, этот шаг позволит ему расширить брокерский бизнес, которым владеет компания на Украине.

Как рассказал Тимур Турлов, открыть банк на Украине было бы непросто из-за санкций, которые наложило на него украинское правительство и партия "Свобода". В сообщении пресс-службы Центрального банка Украины говорится, что регулятор готов вести бизнес только с иностранцами, у которых "безупречная" репутация.

  • Российские авиакомпании хотят выкупить застрявшие из-за санкций самолеты

Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной крупной западной лизинговой фирмой о покупке некоторых из тех более чем 400 самолетов, которые застряли в России из-за санкций. Об этом сообщили "Коммерсант" и агентство Reuters со ссылкой на документы и источники. Выкупать самолеты планируется на государственные деньги.

SMBC, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, сообщила в письме от 15 сентября о переговорах с "Аэрофлотом" и страховщиком авиакомпании "АльфаСтрахование". Лизингодатель сообщает, что "АльфаСтрахование" предложило ему $644,2 млн за 17 самолетов, арендованных "Аэрофлотом", минус $82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов. SMBC также сообщила в письме, что к ней обратилось ООО "Страховые брокеры Эльбруса" от имени российской авиакомпании NordStar и авиакомпании S7, чтобы обсудить "возможные решения по претензиям".

  • Предметы роскоши по-прежнему поставляются в Россию, несмотря на санкции

Предметы роскоши по-прежнему поставляются в Россию, несмотря на введенные Западом санкции. Об этом сообщили "Российская газета" и французская радиостанция Radiofrance.

"Несмотря на введенное эмбарго, предметы роскоши по-прежнему пересекают границы России и остаются доступными для самых богатых россиян", — отметили в Radiofrance. Причина, по которой санкции не сработали, известна — это параллельный импорт.

  • Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных водителей

Роскомнадзор пока не получал уведомление от "Ситимобил" об утечке данных водителей, однако ведомство проверит эту информацию, сообщила "Российская газета".

В ведомстве отметили, что по закону о персональных данных оператор должен уведомить об инциденте в течение суток. "По состоянию на 15.00 такого уведомления в ведомство не поступило", — отметили в Роскомнадзоре.