ПОД/ФТ / Новости 23 декабря 2022

Негативные списки Казахстана: обновление от 23.12.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 23.12.22
Фото: Shutterstock

23.12.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений о 3 иностранных физических лицах;
  • исключения сведений об иностранном физическом лице.