ПОД/ФТ / Новости 21 декабря 2022

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Ямайке

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Ямайке.

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия. В связи с этим FATF изменила рейтинг по исполнению ряда рекомендаций.

В частности, рейтинг государства повышен с частичного до практически полного соответствия по исполнению рекомендаций 1 (оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода), 26 (регулирование и надзор финансовых учреждений), 27 (полномочия надзорных органов), 35 (санкции), а также 40 (иные формы сотрудничества).

Помимо этого, с частичного до полного соответствия повышен рейтинг с частичного до полного соответствия по исполнению рекомендации 25 (прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований).

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org