Комплаенс / Новости 15 декабря 2022

Минфин Туркменистана и Росфинмониторинг обсудили сотрудничество в сфере ПОД/ФТ

Росфинмониторинг посетила делегация Министерства финансов и экономики Туркменистана, стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.

Стороны обсудили ход оценки эффективности системы по ПОД/ФТ Туркменистана в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ и предстоящей подготовки итогового отчета страны. Представители российской и туркменской финансовых разведок обменялись мнениями относительно формирования национального "антиотмывочного" законодательства согласно рекомендациям FATF в отношении новых технологий, в том числе виртуальных активов.

Первый замгендиректора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) Олег Иванов рассказал о работе Центра, направленной на повышение квалификации специалистов подразделений финразведки и иных компетентных органов, а также обучении студентов в ведущих российских университетах Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Сотрудники учебного центра поделились с коллегами итогами II Международной олимпиады по финансовой безопасности и пригласили к участию в Олимпиаде — 2023.

Источник: fedsfm.ru