ПОД/ФТ / Новости 14 декабря 2022

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на острове Мэн

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на острове Мэн.

Остров достиг значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, однако FATF не стала пересматривать рейтинг страны по исполнению рекомендаций. Группа отметила ряд шагов юрисдикции в улучшении соответствия рекомендации 23 (иные меры в отношении некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), однако определенные пробелы остаются.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org