Комплаенс / Новости 14 декабря 2022

Danske Bank выплатит $413 млн по соглашению с SEC в связи с делом об отмывании денег в Эстонии

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение в мошенничестве Danske Bank, крупнейшему банку Дании, в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале.

Банку придется выплатить $413 млн для урегулирования претензий SEC.

"Danske Bank, покупая эстонский бизнес в 2007 году, знал или должен был знать, что значительная часть его клиентов была вовлечена в сделки, которые, с высокой вероятностью, могли быть связаны с отмыванием денег, и что его внутренние процедуры управления рисками были недостаточными для предотвращения подобной активности", — говорится в заявлении SEC, с которым ознакомился "Интерфакс".

Регулятор утверждает, что в период с 2009 по 2016 год клиенты с высоким уровнем риска, не являвшиеся гражданами Эстонии, использовали сервисы Danske Bank для проведения подозрительных транзакций на миллиарды долларов через США и другие страны.

Эти клиенты обеспечивали 99% прибылей эстонского подразделения Danske Bank, отмечает SEC.

Датский банк знал об этих транзакциях, однако делал ложные заявления в публичной отчетности и скрывал информацию, утверждая, что соблюдает все регулятивные требования, говорится в заявлении SEC.

В общей сложности Danske Bank выплатит более $2 млрд для урегулирования претензий американских и датских властей.