FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Грузии

Юрисдикция добилась значительного прогресса в устранении недостатков технического соответствия. В связи с этим FATF повысила рейтинг страны по исполнению рекомендации 29 (подразделения финансовой разведки) с частичного до практически полного соответствия.

Группа отметила определенные шаги юрисдикции по улучшению соответствия по рекомендациям 22 (надлежащая проверка клиентов — некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)), 28 (регулирование и надзор за УНФПП) и 35 (санкции), однако определенные пробелы остаются.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.