ПОД/ФТ / Новости 13 декабря 2022

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Кипре

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Кипре.

Кипр достиг определенного прогресса в устранении недостатков технического соответствия, однако группа не пересматривала его рейтинг по исполнению рекомендаций.

Группа отметила определенные шаги юрисдикции по улучшению соответствия по рекомендациям 8 (некоммерческие организации), 15 (новые технологии) и 31 (полномочия правоохранительных и следственных органов), однако определенные пробелы остаются.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org