Комплаенс / Новости 12 декабря 2022

Росфинмониторинг рассмотрел итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ

В Росфинмониторинге прошло заседание межведомственной комиссии по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок FATF.

В мероприятии приняли участие представители руководящего состава МВД, ФНС, Судебного департамента при Верховном суде, Росимущества, ФССП, Роскомнадзора, ЦБ, ФСТЭК, Гохрана, сотрудники Генпрокуратуры, МИД, других министерств и ведомств, входящих в антиотмывочную систему.

Открывая заседание, председатель комиссии Юрий Чиханчин отметил необходимость сохранять неполитизированный характер мер борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в рамках международный обязательств.

"Принятые нами обязательства соответствуют интересам РФ, и их соблюдение способствует решению совместных задач по обеспечению безопасности нашей финансовой системы", — подчеркнул директор Росфинмониторинга.

Участники мероприятия обсудили итоги проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ. При этом отмечено, что ключевыми угрозами отмывания доходов являются криминальные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, информационных технологий, незаконной банковской деятельности, коррупции, мошенничества, уклонения от уплаты обязательных платежей.

Решением комиссии утверждены соответствующие отчеты.

Кроме того, рассмотрены вопросы прогресса по техническому соответствию национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Источник: fedsfm.ru