ПОД/ФТ / Новости 12 декабря 2022

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Чехии

FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Чехии.

Государство добилось значительно прогресса в устранении недостатков технического соответствия. Однако FATF не пересматривало рейтинг страны по исполнению рекомендаций. Группа рекомендовала правительству продолжить усилия по устранению остающихся недостатков режима по ПОД/ФТ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.

Источник: fatf-gafi.org, fatf-gafi.org