Комплаенс / Новости 09 декабря 2022

Представители Росфинмониторинга провели вебинар с лизинговыми компаниями

Надзорный блок Росфинмониторинга провел семинар в формате видео-конференц-связи с представителями лизингового сектора. В мероприятии приняли участие руководители Объединенной Лизинговой Ассоциации, а также специалисты по ПОД/ФТ более 60 лизинговых компаний со всей России.

Представители Росфинмониторинга рассказали о результатах секторальной оценки рисков, актуальных типологиях и схемах проведения сомнительных операций, а также признаках для их выявления. Отдельное внимание было уделено новеллам в антиотмывочном законодательстве, разъяснению сложных вопросов правоприменительной практики.

Участники семинара обменялись опытом и поделились предложениями по вопросам исполнения обязательных требований по ПОД/ФТ, рассказали о подходах к финансовому мониторингу с целью выявления сомнительных операций, в том числе связанных с рисками бюджетной сферы.

Источник: fedsfm.ru