ПОД/ФТ / Новости 06 декабря 2022

Негативные списки Казахстана: обновление от 05.12.22

ПОД/ФТ, Новости: Негативные списки Казахстана: обновление от 05.12.22
Фото: Shutterstock

05.12.22 в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, были внесены изменения, касающиеся:

  • добавления сведений об иностранном физическом лице;
  • исключения сведений о 3 иностранных физических лицах.