Статистика X-Compliance по санкциям на 30.11.2022

Финансовые санкции, Новости: Статистика X-Compliance по санкциям на 30.11.2022
Фото: Shutterstock

По состоянию на 30 ноября в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, напрямую поименованы 23 727 фигурантов (из них — 16 134 иностранных лица, 7 593 — российских).

Среди российских лиц в указанных списках числятся 4 704 физических лица и 2 889 компаний.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 10,9% занимаются научными исследованиями и разработками, 8,0% — оптовой торговлей, 6,6% — оказанием финансовых услуг, 4,2% – производством компьютеров, электроники и оптики, 4,1% —производством транспортных средств и оборудования.

Вместе с этим в отношении 3 360 российских компаний был выявлен риск распространения действия "Правила 50%", которое применяется в рамках санкционных списков США (OFAC), Евросоюза и Великобритании (HM Treasury). В частности, под действие блокирующих санкций США (OFAC) могут подпадать 1 563 лица, неблокирующих — 1 552. Кроме того, по "Правилу 50%" в рамках всех трех рассматриваемых списков количество российских компаний под риском блокирующих санкций превышает количество под риском неблокирующих.

Чаще всего за январь – ноябрь обновлялись списки США, Великобритании и Евросоюза, в частности: OFAC (USA) – 274 раза, BIS (USA) – 123 раза, UK sanctions list — 238 раз, HM Treasury (UK) — 233 раза, The Restrictive measures (sanctions) in force (EU) — 152 раза.