Комплаенс / Новости 30 ноября 2022

ЦБ РФ призвал банки усилить "иноагентский" комплаенс в связи со вступлением в силу нового закона

ЦБ РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) уделить повышенное внимание к операциям, совершаемым иноагентами или в их пользу, чтобы избежать нарушения законодательства.

Соответствующее информационное письмо за подписью зампреда ЦБ Ольги Поляковой размещено на сайте Банка России, с его содержанием ознакомился "Интерфакс".

ЦБ напоминает, что с 1 декабря 2022 года вступает в силу закон N255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", запрещающий лицам, признанным иноагентами, получать финансовую господдержку и вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям и НФО в рамках реализации программ управления рисками, в том числе правовым риском и риском потери деловой репутации, обеспечить повышенное внимание к соответствующим операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.

Теги: НАДЗОР